El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo

Número de horas:50h.
Modalidad: On Line

Objetivos:

– Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa.
– Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código.
– Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.
– Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.

Dirigido a:

A cualquier profesional que desee conocer en profundidad el funcionamiento de un compliance officer o controller jurídico o empleados de las propias empresas que deseen ampliar sus conocimientos profesionales, para promocionarse internamente; asimismo, como titulados en derecho, económicas, empresariales y titulaciones similares que quieren especializarse en dicha materia.

Capacita para:

– Para conocer las figura del controller jurídico.
– Para saber qué delitos puede ser cometido dentro de una empresa.
– Para conocer qué medidas tiene que llevar a cabo la empresa para quedar exenta de responsabilidad por los delitos cometidos por sus trabajadores dentro de la empresa.
– Para prevenir las conductas delictivas dentro del seno de la empresa.
– Para saber realizar un programa compliance.
– Para saber qué conducta son delictivas y cuáles son las políticas de actuación.

Contenido Formativo

Controller jurídico o compliance officer
Introducción.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Compliance officer o controller jurídico.

Delitos empresariales (parte I)
Introducción.
Estafa.
Fraudes y exacciones ilegales.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedad de moneda y efectos timbrados.

Delitos empresariales (parte II)
Introducción.
Delitos contra la salud pública.
Corrupción en los negocios.
Otros delitos.

Programa de compliance
Introducción.
Puntos claves para un programa de compliance.
Requisitos del programa de compliance.
Programa de compliance.

Anexos
Ejemplos prácticos
Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría
Ejemplo de un programa de compliance para un comercio
Glosario

* Material complementario
Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
Programa Compliance.

Descargable desde la propia plataforma del curso, en un apartado titulado Material complementario.

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