Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Número de horas:100h.
Modalidad: On Line

Objetivos:

La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.

Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Dirigido a:

A todas aquellas personas físicas, jurídicas y entidades consideradas sujetos obligados por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, entre los que destacan: entidades financieras, entidades aseguradoras, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, registradores de la propiedad, abogados, procuradores, personas que comercien profesionalmente con joyas, objetos de arte o antigüedades, personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios, y demás entidades o profesionales sujetos a cumplir con dicha normativa.

Capacita para:

Para conocer cuáles son las entidades o profesionales obligados a cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como saber cuáles son las obligaciones que dichas entidades tienen que cumplir.

Para conocer la normativa vigente relacionada con la materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tanto a nivel nacional como internacional.

Para que los sujetos obligados puedan analizar los riesgos principales a los que se enfrentan al establecer relaciones de negocio con sus clientes y sean capaces de diseñar políticas y procedimientos internos en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Contenido Formativo

Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Introducción.
Concepto y características de blanqueo de capitales.
Concepto y características de la financiación del terrorismo.
Evolución del blanqueo de capitales.
Fases del blanqueo de capitales.
Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.

Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
Introducción.
Evolución normativa.
Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
Normativa Europea o comunitaria.

Organismos de regulación y supervisión
Introducción.
Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Unidades de Inteligencia Financiera.
Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Sujetos obligados
Introducción.
Los sujetos obligados y sus características principales.

Diligencia debida y comunicación de operaciones
Introducción.
Diligencia debida.
Comunicación de operaciones y conservación de documentos.

Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
Introducción.
Medidas de control interno.
Examen por un experto externo.
Formación de empleados.
Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Recomendaciones sobre las medidas de control interno.

Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
Introducción.
Órganos centralizados de prevención.
Protección de datos de carácter personal.
Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
Infracciones y sanciones.

Supuestos o situaciones especiales
Introducción.
Movimientos de medios de pago. Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
Sucursales, filiales y grupos empresariales.
Personas con responsabilidad pública.

Métodos de prevención y evaluación del riesgo
Introducción.
El enfoque basado en el riesgo.
Políticas para conocer al cliente (KYC).
Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.

Glosario
Bibliografía básica_ legislación
Bibliografía_ Web.